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						哈尔滨哈投投资股份有限公司第六届董事会第十次临时会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　哈尔滨哈投投资股份有限公司第六届董事会第十次临时会议于2010年12月2日上午在公司会议室召开。会议通知在征求全体董事一致同意下，于2010年11月29日以电话、传真及电子邮件形式传达给各位董事。会议应到董事7名，实到7名（田国双董事授权王栋董事）。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由冯晓江董事长主持，公司监事会成员列席了会议。经过有效表决，会议审议并通过了：
　　一、《关于授权公司利用闲置资金进行短期投资的议案》
　　为增强公司盈利能力，提高资金使用效率，公司拟利用部分闲置资金继续进行短期投资。根据资金头寸，公司拟安排短期投资的资金时点限额最高不超过人民币4亿元。短期投资以新股认购、债券投资以及证券二级市场买卖为主要投资方向。
　　董事会授权公司管理层及相关职能部门，根据资本市场实际情况，在确保资金安全和正常使用的前提下，通过灵活配置和稳健操作，具体实施投资计划。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　二、选举公司第六届董事会副董事长
　　会议一致同意选举张凯臣董事为公司第六届董事会副董事长；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　三、补选公司第六届董事会审计委员会委员
　　会议以举手表决形式补选赵东列董事为公司第六届董事会审计委员会委员。
　　哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
　　2010年12月2日