三普药业(600869) 最新公司公告|查股网

						三普药业股份有限公司第六届第一次董事会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    三普药业股份有限公司第六届第一次董事会会议通知于2010年4月19日以电话、传真和电子邮件的方式送达全体董事，会议于2010年4月30日在江苏省宜兴市高塍远东大道6号远东集团四楼会议室召开。会议应参加董事9人，实际参加董事6人（王宝清、张希兰、蒋华君、罗时龙、蔺春林、刘金龙），蒋国健先生、董事卞华舵先生授权委托董事张希兰女士代为出席并行使表决权，独立董事顾江先生授权委托独立董事蔺春林先生代为出席并行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议以记名投票方式审议并通过了如下议案。
    一、关于选举公司第六届董事会董事长的议案；
    同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    会议选举王宝清先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会一致，自2010年5月1日起至2013年4月30日止。
    二、关于选举公司董事会专门委员会委员的议案；
    同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    第六届董事会各专门委员会委员选举如下：
    专门委员会名称 主任委员 其他委员
    战略委员会 王宝清 刘金龙、蔺春林
    审计委员会 蔺春林 刘金龙、蒋华君
    提名委员会 刘金龙 顾 江、蒋国健
    薪酬与考核委员会 顾 江 蔺春林、张希兰
    董事会各专门委员会委员任期与本届董事会一致，任期三年，自2010年5月1日起至2013年4月30日止。
    三、关于聘任公司总经理的议案；
    同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    经公司董事长提名，同意聘任张春兰女士为公司总经理，任期与本届董事会一致，任期三年，自2010年5月1日起至2013年4月30日止。
    四、关于聘任公司董事会秘书的议案；
    同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    经公司董事长提名，同意聘任万里扬先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致，任期三年，自2010年5月1日起至2013年4月30日止。
    五、关于聘任公司副总经理、财务总监、总经理助理的议案。
    同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    经公司总经理提名，同意聘任许国强先生、张心才先生为公司副总经理；聘任李太炎先生为公司财务总监；聘任董劲先生、徐伟先生、史公权先生为公司总经理助理。上述高级管理人员任期与本届董事会一致，任期三年，自2010年5月1日起至2013年4月30日止。
    公司独立董事就关于聘任总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监、总经理助理的议案发表了独立意见，认为在本次董事会聘任高级管理人员过程中，聘任程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定；同时，经审阅聘任人员的个人简历及相关资料，认为公司高级管理人员均符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，聘任人员具备了与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第147 条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，以及被证券交易所宣布为不适当人选的情况。同意董事会聘任相关高级管理人员的决议。 
    三普药业股份有限公司
    董事会
    二○一○年四月三十日 
    附件：高级管理人员简历
    张春兰，女，汉族。1968年1月出生，中共党员，大专，主管医药师。现任本公司总经理。
    万里扬，男，汉族。1976年2月出生，经济学硕士，工商管理硕士，中共党员。曾任远东控股集团有限公司总裁秘书、战略发展部部长、董事局秘书，现任本公司董事会秘书。
    许国强，男，汉族。1960年2月出生，大专。现任本公司副总经理，青海省医药有限责任公司总经理。
    张心才，男，汉族。1963年5月出生，中共党员，硕士。曾任江西省医药集团有限公司副总经理，现任本公司高级顾问。
    李太炎，男，汉族。1971年12月出生，中国香港籍，本科。曾任毕马威（香港）会计师事务所审计经理、远东电缆有限公司财务总监，现任本公司财务总监。
    董劲，男，汉族。1959年8月出生，大专。曾任西藏诺迪康医药公司总经理，现任本公司总经理助理。
    徐伟，男，汉族。1975年11月出生，硕士。曾任江苏飞马药业有限公司市场总监，现任本公司总经理助理。
    史公权，男，汉族。1970年9月出生，研究生，执业药师，工程师。曾任江苏舒泰宝药业有限公司常务副总经理，现任本公司总经理助理。