中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第八届董事会第六次会议于2010年5月25日召开,会议采用传真方式表决,应参加表决董事9人,实际表决董事9人。会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,会议形成如下决议: 一、审议通过了《关于出资设立重庆南方摩托车技术研发有限公司的议案》。 为了进一步加强公司研发能力,积极推进技术升级和产品结构优化,在保证公司现有研发能力独立完整的情况下,公司拟与中国南方工业集团公司(以下简称:“南方工业”)、重庆建设摩托车股份有限公司(以下简称:“重建摩”)、济南轻骑股份摩托车有限公司(以下简称:“济南轻骑”)、洛阳北方企业集团有限公司(以下简称:“洛阳北方”)共同出资设立重庆南方摩托车技术研发有限公司。 重庆南方摩托车技术研发有限公司,注册资本为人民币12,000万元,经营范围:摩托车、舷外机、雪橇、电动车、小型发动机、普通机械及相关零配件的技术研究、转让、咨询服务。出资比例:南方工业出资4,000万元,占注册资本的33.32%;本公司出资2,000万元,占注册资本的16.67%;重建摩出资2,000万元,占注册资本的16.67%;济南轻骑出资2,000万元,占注册资本的16.67%; 洛阳北方出资2,000万元,占注册资本的16.67%。出资方式:公司以现金出资,资金来源为自有资金。其它四位出资人均以现金方式出资。 表决结果:赞成5票,弃权0票,反对0票。 该议案属于关联交易,关联董事已回避表决。详细内容请见本公司关联交易公告。 中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会 二O一O年五月二十五日