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						中房置业股份有限公司第六届董事会十四次会议决议公告及召开2009年度股东大会的通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承    担个别及连带责任。 
    中房置业股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年4月14日在公司会议室召开了第六届董事会十四次会议，会议应到董事9人，实际到会董事9人。本次董事会会议通知于2010年4月2日以传真及电子邮件方式发出，会议的召开和程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长岳慧欣先生主持，审议并通过了以下决议： 
    一、 审议通过了《2009年年度报告及摘要》。 
    本议案同意9票，反对0票，弃权0票。 
    二、 审议通过了《2009年度董事会工作报告》。 
    本议案同意9票，反对0票，弃权0票。 
    三、 审议通过了《2009年度财务决算报告》。 
    本议案同意9票，反对0票，弃权0票。 
    四、 审议通过了《2009年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案》。 
    经中天运会计师事务所有限公司审计，2009年度归属于母公司所有者的净利润为40,553,025.07元，加上年初未分配利润-418,191,279.57元，期末可供分配的利润-377,638,254.50元。 
    由于公司累计未分配利润为负数，本年度公司拟不进行利润分配，资本公积金不转增股本。 
    本议案同意9票，反对0票，弃权0票。 
    五、 审议通过了《关于前期重大会计差错更正的议案》。详见关于前期重大会计差错更正的公告（临2010-06）。 
    本议案同意9票，反对0票，弃权0票。 
    六、 董事会关于2009年度审计报告中非标意见的专项说明。 
    本议案同意9票，反对0票，弃权0票。 
    七、 审议通过了《关于申请撤销退市风险警示的议案》。详见关于撤销退市风险警示的公告（临2010-07）。 
    本议案同意9票，反对0票，弃权0票。 
    八、 审议通过了《关于制订年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》。。 
    本议案同意9票，反对0票，弃权0票。 
    九、 审议通过了《关于制订内幕信息知情人管理制度的议案》。 
    本议案同意9票，反对0票，弃权0票。 
    以上修订的制度详见上海交易所网站：http://www.sse.com.cn。 
    十、 审议通过了《关于2010年度董事会对总经理决策权限授权的议案》。 
    本议案同意9票，反对0票，弃权0票。 
    十一、 审议通过了《关于召开2009年度股东大会的议案》。定于2010年5月13日召开2009年度股东大会。 
    本议案同意9票，反对0票，弃权0票。 
    （一）会议时间及地点 
    1、时间：2010年5月13日上午10：00 
    2、地点：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座2层会议室 
    （二）出席会议人员 
    1、公司董事、监事及高级管理人员； 
    2、 截至2010年5月10日下午3时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。 
    （三）会议内容 
    1、2009年年度报告及摘要； 
    2、2009年度董事会工作报告； 
    3、2009年度监事会工作报告； 
    4、2009年度财务决算报告； 
    5、2009年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案。 
    （四）登记办法 
    1、登记手续； 
    凡符合上述条件的法人股股东持法人帐户、法定代表人身份证、营业执照复印件，法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。 
    凡符合上述条件的个人股股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续。 
    委托代理人持授权委托书、身份证及委托人持股凭证办理登记手续、异地股东可用信函或传真方式登记。 
    2、登记时间：2010年5月11日、12日9：00-17：00 
    3、登记地点：公司证券部 
    （五）本次股东大会会期半天，与会股东食宿自理 
    （六）公司地址：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座2层； 
    邮政编码：100080 
    联系人：郭洪洁 
    联系电话：010-82608847 传真：010-82611808 
    特此公告。 
    中房置业股份有限公司董事会 
    2010年4月14日 
    附件： 
    授权委托书 
    兹授权 先生/女士代表本公司/本人出席中房置业股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权。 
    委托人签名： 委托人身份证号码： 
    委托人持股数量：
    委托人股东帐户号： 
    受托人签名： 受托人身份证号码： 
    委托日期：