北方创业(600967) 最新公司公告|查股网

						包头北方创业股份有限公司关于对2009年日常关联交易超额部分追认的公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、2009 年度日常关联交易执行情况
    2009 年3 月27 日，经公司第三届十五次董事会会议审议，公司对2009年度日常关联交易情况进行了预计，并经2009 年4月21日召开的2008 年度股东大会审议通过。截至报告期末，2009年日常关联交易执行情况如下：公司2009年预计发生关联方采购78000万元，实际发生68205万元。2009年预计发生关联方销售50000万元，实际发生70011万元。其中，预计与内蒙古第一机械制造（集团）有限公司发生的关联方销售为40000万元，实际发生55292万元；预计与内蒙古一机集团北方实业有限公司发生的关联方销售为6000万元，实际发生10784万元；预计与内蒙古一机集团其它分子公司发生的关联方销售为4000万元，实际发生3935万元。2009年关联方销售金额比预计超额20011万元。
    二、关联方销售金额超出预计的主要原因
    1.公司控股股东内蒙古第一机械制造（集团）有限公司军品订单大幅增加，我公司子公司包头北方创业大成装备有限公司为其提供配套协作任务加大。
    2. 内蒙古一机集团北方实业公司积极开拓市场，外部订单增加，公司为其提供的协作配套件增加。
    三、关联方介绍和关联关系
    1、内蒙古第一机械制造（集团）有限公司
    法定代表人：缪文民
    注册地：包头市青山区民主路
    注册资本：贰拾陆亿零伍佰零壹万捌仟元整
    公司类型： 有限责任公司
    经营范围：履带车辆设计、制造、销售及售后服务；机械制造，汽车制造与装配，铁路车辆零部件、本产品技术的出口业务，经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术的进口业务、冶炼冲锻工具制造，运输，计算机软件、自行车架、集装箱配件、金属制品、木制品、非金属制品、橡胶制品、塑料制品、氧气制品、自行车销售；氮气制品、氩气制品、二氧化碳制品生产、销售（以上三项凭资质证经营）（国家法律法规规定应经审批的未获审批前不得生产经营）。
    内蒙古第一机械制造（集团）有限公司持有公司4015万股股份，占公司股份总数的23.18%，是公司第一大股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
    2、内蒙古一机集团北方实业有限公司
    法定代表人：宋振云
    注册地：内蒙古第一机械制造（集团）公司西侧（二电厂东侧）
    注册资本：叁仟贰佰肆拾捌万元整
    公司类型：有限责任公司
    经营范围：机械加工；锻造、铸造、冲压、铆焊、金属及非金属表面处理及热处理加工；铸造材料、钢窗、塑钢及铝制品的制造与安装；防盗门制造与安装；散热器制作与安装；钢结构网架制作与安装；车架、铝合金自行车、电动自行车制造；仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售；房屋租赁；劳务；货物运输；化工原料（除专营）的销售；车架、铝合金自行车、电动自行车的销售及售后服务；仪器仪表、机械设备、中重型汽车、专用汽车、工程机械、铁路车辆及配件的制造和销售。（国家法律法规规定的应经审批未获审批前不得生产经营）
    包头北方创业股份有限公司和内蒙古第一机械制造（集团）有限公司均为内蒙古一机集团北方实业有限公司的股东，出资比例分别为9.24%和 14.23%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
    四、超出预计发生的关联交易金额的定价政策和定价依据
    超过预计的关联交易皆为销售或提供综合服务发生的日常关联交易，是在遵循本公司股东大会批准的交易原则，依据原约定的定价政策、结算方式等条款的基础上进行的，协议约定的交易条件公允合理，符合本公司及股东的整体利益，未导致资金占用和公司利益损失，不存在损害本公司全体股东利益的情形。
    五、超出预计发生的关联交易的审议程序
    2010 年4月2日，公司第四届二次董事会会议审议通过了《2009年关联交易执行情况、超额部分追认及2010年日常关联交易情况预计的议案》，会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，关联董事按照《公司章程》的有关规定进行了回避表决。此议案尚须提交公司股东大会审议。
    六、独立董事对2009 年超出预计发生的关联交易进行追认的意见
    本公司独立董事就2009 年超出预计的关联交易发表意见如下：2009 年公司日常关联交易超出预计金额，经认真核查，所涉关联交易事项的交易方式和定价原则未发生变更，交易公允，不存在损害公司及股东利益的情形；关联交易金额超出预计的议案已经公司第四届二次董事会会议审议，关联董事按照《公司章程》的有关规定进行了回避表决，董事会表决程序合法、合规。
    七、备查文件目录
    1.第四届二次董事会会议决议；
    2.独立董事意见。
    特此公告。 
    包头北方创业股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年四月七日