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						包头北方创业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告 
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    包头北方创业股份有限公司第四届监事会第二次会议通知于2010年3月22日以书面和邮件形式告知全体监事，会议于2010年4月2日上午11时在海南三亚假日酒店会议室召开。应到监事5名，实际参会监事5名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由季军佳主席主持。
    经出席监事审议，以举手表决方式通过以下决议：
    1.审议通过了《关于2009年监事会工作报告的议案》。
    该议案表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。
    2.审议通过了《关于2009年财务决算报告的议案》。
    2009年公司实现营业收入240,332.28万元（合并报表），同比增长17.28%，其中：公司本部实现营业收入157,777.97万元，同比增长15.69%；大成装备公司实现营业收入36,932.06万元；富成锻造公司实现营业收入38,820.98万元；路通弹簧公司实现营业收入13,600.13万元；钢结构公司实现营业收入4,114.90万元。公司实现归属于母公司所有者的净利润4,464.10万元，同比增长26.36%，其中公司本部实现净利润3,756.32万元，同比增长19.95%。
    该议案表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。
    3.审议通过了《关于2010年财务预算报告的议案》。
    2010年公司计划整体实现营业收入26.80亿元（合并报表），其中：公司本部预计实现营业收入17.60亿元，大成装备公司预计实现营业收入4.20亿元，富成锻造公司预计实现营业收入4.20亿元，路通弹簧公司预计实现营业收入1.30亿元，钢结构公司预计实现营业收入0.50亿元。
    该议案表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。
    4.审议通过了《关于2009年日常关联交易执行情况、超额部分追认和2010年日常关联交易情况预计的议案》。
    该议案表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。
    5.审议通过了《关于续签关联交易协议的议案》。
    该议案表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。
    6.审议通过了《关于公司与兵器财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》。
    该议案表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。
    7.审议通过了《关于2009年年度报告及摘要的议案》。
    （1）公司《2009 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况；
    （3）在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
    （4）与会监事一致认为，大信会计师事务有限公司为本公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的；
    （5）本公司全体监事保证公司2009 年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
    该议案表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。
    8、审议通过了《关于2009年利润分配方案的议案》。
    经大信会计师事务有限公司审计，公司2009年实现归属于母公司所有者净利润 44,641,001.80元，其中母公司实现净利润37,563,225.54元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金3,756,322.55元。加上滚存的未分配利润，截止2009年末经审计可供股东分配的利润为94,623,455.24元。
    2009年度利润分配预案：以2009年12月31日公司总股本17323 万股为基数，向全体股东按每10 股派发现金红利0.50元（含税），派发现金总额8,661,500.00元，剩余利润结转以后年度。
    公司2009年度资本公积金转增股本预案为：不转增。
    该议案表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。
    9.审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
    该议案表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。表决通过。
    10.审议通过了《关于募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》。
    该议案表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。
    11、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
    同意为控股子公司富成锻造公司提供8000万元人民币综合授信额度担保，为大成装备公司提供6000万元人民币综合授信额度担保，为路通弹簧公司提供5500万元人民币综合授信额度担保，用于其办理银行承兑及贷款，担保期限一年。
    该议案表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。
    特此公告。 
    包头北方创业股份有限公司监事会
    　　二○一○年四月七日