北方创业(600967) 最新公司公告|查股网

						包头北方创业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告暨关于召开2009年度股东大会的通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    包头北方创业股份有限公司第四届二次董事会会议通知于2010年3月22日以书面和邮件形式告知全体董事，会议于2010年4月2日上午9时在海南三亚假日酒店会议室召开。应到董事11名（其中独立董事4名），实际参会董事10名。鞠在云独立董事因病未出席本次会议，授权王金华独立董事代为出席并行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事列席了本次会议。会议由缪文民董事长主持。
    经出席董事审议，以投票表决方式通过以下决议：
    1、审议通过了《关于总经理工作报告的议案》。
    该项议案同意11票，反对0 票，弃权0 票。
    2、审议通过了《关于2009年董事会工作报告的议案》。同意将该议案提交公司2009年度股东大会审议并表决。
    该项议案同意11票，反对0 票，弃权0 票。
    3、审议通过了《关于2009年独立董事述职报告的议案》。同意将该议案提交公司2009年度股东大会审议并表决。
    该项议案同意11票，反对0 票，弃权0 票。
    4、审议通过了《关于2009年财务决算报告的议案》。同意将该议案提交公司2009年度股东大会审议并表决。
    2009年公司实现营业收入240,332.28万元（合并报表），同比增长17.28%，其中：公司本部实现营业收入157,777.97万元，同比增长15.69%；大成装备公司实现营业收入36,932.06万元；富成锻造公司实现营业收入38,820.98万元；路通弹簧公司实现营业收入13,600.13万元；钢结构公司实现营业收入4,114.90万元。公司实现归属于母公司所有者的净利润4,464.10万元，同比增长26.36%，其中母公司实现净利润3,756.32万元，同比增长19.95%。
    该项议案同意11票，反对0 票，弃权0 票。表决通过。
    5、审议通过了《关于2010年财务预算报告的议案》。同意将该议案提交公司2009年度股东大会审议并表决。
    2010年公司计划整体实现营业收入26.80亿元（合并报表），其中：公司本部预计实现营业收入17.60亿元，大成装备公司预计实现营业收入4.20亿元，富成锻造公司预计实现营业收入4.20亿元，路通弹簧公司预计实现营业收入1.30亿元，钢结构公司预计实现营业收入0.50亿元。
    该项议案同意11票，反对0 票，弃权0 票。表决通过。
    6、审议通过了《关于2009年日常关联交易执行情况、超额部分追认及2010年日常关联交易情况预计的议案》。同意将该议案提交公司2009年度股东大会审议并表决。
    公司独立董事发表独立意见，认为：公司2009年发生的关联交易、对超额部分追认及对2010年日常关联交易的预计是因正常的生产经营需要而发生的，该等关联交易不会影响公司的独立性。决策程序合法，定价依据合理、公允，交易公平、公正、公开，不存在损害公司和公司全体股东利益的情况。
    该项议案关联董事缪文民、赵凤林、白晓光、李志亮回避表决。
    该项议案同意7票，反对0票，弃权0票。内容详见同日公告。
    7、审议通过《关于续签〈关联交易协议〉的议案》。同意将该议案提交公司2009年度股东大会审议并表决。
    该项议案关联董事缪文民、赵凤林、白晓光、李志亮回避表决。
    该项议案同意7票，反对0票，弃权0票。
    8、审议通过了《关于公司与兵器财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》。同意将该议案提交公司2009年度股东大会审议并表决。
    公司独立董事发表独立意见，认为：公司与兵器财务公司开展金融业务合作，有利于加强公司资金集中管理，提高公司资金使用效率，拓宽公司融资渠道，降低融资成本，降低财务费用。本项关联交易符合公司及全体股东的利益。董事会审议相关议案时，关联董事已回避表决，其程序符合有关法律法规的规定。此次关联交易事项我们已做了事前认可，同意将相关议案提请公司股东大会审议。
    该项议案关联董事缪文民、赵凤林、白晓光、李志亮回避表决。
    该项议案同意7票，反对0票，弃权0票。内容详见同日公告。
    9、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。同意将该议案提交公司2009年度股东大会审议并表决。
    该项议案同意11票，反对0 票，弃权0 票。
    10、审议通过了《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2010年度审计机构的议案》。同意将该议案提交公司2009年度股东大会审议并表决。
    继续聘任大信会计师事务有限公司为公司2010年度审计机构，年度审计费用为29万元人民币。
    公司独立董事发表独立意见，认为大信会计师事务有限公司在2009年度为公司提供审计服务的过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，顺利完成公司的年度审计工作。同意继续聘任大信会计师事务有限公司为公司2010年度审计机构。
    同意11票，反对0 票，弃权0 票。表决通过。
    11、审议通过了《关于2009年年度报告及摘要的议案》。同意将该议案提交公司2009年度股东大会审议并表决。
    董事会认为：公司2009年度报告及报告摘要真实、准确、完整的反映了公司财务状况和经营成果。公司2009年年度报告及报告摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
    该项议案同意11票，反对0 票，弃权0 票。内容详见同日公告。
    12、审议通过了《关于2009年利润分配方案的议案》。同意将该议案提交公司2009年度股东大会审议并表决。
    经大信会计师事务有限公司审计，公司2009年实现归属于母公司所有者的净利润 44,641,001.80元，其中母公司实现净利润37,563,225.54元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金3,756,322.55元。加上滚存的未分配利润，截止2009年末经审计可供股东分配的利润为94,623,455.24元。
    2009年度利润分配预案：以2009年12月31日公司总股本17323 万股为基数，向全体股东按每10 股派发现金红利0.50元（含税），派发现金总额8,661,500.00元，剩余利润结转以后年度。
    公司2009年度资本公积金转增股本预案为：不转增。
    公司独立董事发表独立意见，认为：2009年度公司董事会做出现金分红的预案，与公司实际经营及财务状况相符，符合公司及股东的长远利益，同意将该方案提交公司董事会和股东大会审议。
    该项议案同意11票，反对0 票，弃权0 票。
    13、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
    该项议案同意11票，反对0 票，弃权0 票。内容详见同日公告。
    14、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。同意将该议案提交公司2009年度股东大会审议并表决。
    同意为控股子公司富成锻造公司提供8000万元人民币综合授信额度担保，为大成装备公司提供6000万元人民币综合授信额度担保，为路通弹簧公司提供5500万元人民币综合授信额度担保，用于其办理银行承兑及贷款，担保期限一年。
    公司独立董事发表独立意见，认为此担保系为日常业务所需，符合《公司章程》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定。
    该项议案关联董事缪文民、赵凤林、白晓光、李志亮回避表决。
    该项议案同意7票，反对0票，弃权0票。表决通过。内容详见同日公告。
    15、审议通过了《关于制定〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》。
    该项议案同意11票，反对0 票，弃权0 票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    16、审议通过了《关于制定〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》。
    该项议案同意11票，反对0 票，弃权0 票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    17、审议通过了《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案。
    该项议案同意11票、反对0票、弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    18、审议通过了《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法〉的议案》。
    该项议案同意11票、反对0票、弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    19、关于《提请召开2009年度股东大会》的议案。
    该项议案同意11票、反对0票、弃权0票。
    董事会决定：于2010年4月27日在包头北方创业股份有限公司二楼会议室召开公司2009年度股东大会，会期半天。现将有关事项通知如下：
    1、会议时间：2010年4月27日（星期二）上午10：00时
    2、会议地点：包头北方创业股份有限公司二楼会议室
    3、会议方式：现场投票表决
    4、会议议题：
    （1）审议关于《2009年董事会工作报告》的议案。
    （2）审议关于《2009年监事会工作报告》的议案。
    （3）审议关于《2009年独立董事述职报告》的议案。
    （4）审议关于《2009年财务决算报告》的议案。
    （5）审议关于《2010年财务预算报告》的议案。
    （6）审议关于《2009年日常关联交易执行情况、超额部分追认及2010年日常关联交易情况预计》的议案。
    （7）审议关于《续签关联交易协议》的议案。
    （8）审议关于《公司与兵器财务有限责任公司签订金融服务协议》的议案。
    （9）审议关于《修改公司章程》的议案。
    （10）审议关于《续聘大信会计师事务有限公司为公司2010年度审计机构》的议案。
    （11）审议关于《2009年年度报告及摘要》的议案。
    （12）审议关于《2009年利润分配方案》的议案。
    （13）审议关于《为控股子公司提供担保》的议案。
    5、出席会议对象
    （1）凡在2010年4月20日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员、聘请的各中介机构代表。
    6、会议登记办法
    （1）符合出席会议资格的法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东帐户卡和个人身份证（委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人股东帐户卡）办理登记手续。股东可以传真、信函等方式登记。
    （2）登记时间：4月22日（星期四）上午9:00-11:30、下午14:00-16:00；信函登记以收到地邮戳为准。
    （3）登记和联系地点：包头北方创业股份有限公司证券部
    邮 编：014030 电 话：0472-3116791、0472-3117182
    传 真：0472-3117182 联系人：程天罡、石书宏
    7、已登记但无法出席会议的股东可委托代理人出席并行使表决权（股东授权委托书见附件），代理人不必是公司股东。
    8、会议预期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。
    9、备查文件：包头北方创业股份有限公司董事会、监事会决议公告和2010 年第一次临时股东大会有关资料披露于上交所指定网站。
    特此公告。
    附件：包头北方创业股份有限公司股东授权委托书 
    包头北方创业股份有限公司
    董 事 会
    二○一○年四月七日 
    附件：
    包头北方创业股份有限公司股东授权委托书
    兹全权委托 先生(女士)代表本人（本公司）出席2010年4月27日上午10：00时，在包头北方创业股份有限公司二楼会议室召开的包头北方创业股份有限公司2009年度股东大会。
    1.代理人姓名： 代理人身份证号码：
    2.委托人姓名或者名称：
    委托人身份证号码或《企业法人营业执照》号码：
    3.委托人持股数： 4.委托书签发日期：
    5.委托有效期： 6.代理人是否有表决权：是 / 否
    7.分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：
    （1）对《会议通知》中所列第 项审议事项投赞成票；
    （2）对《会议通知》中所列第 项审议事项投反对票；
    （3）对《会议通知》中所列第 项审议事项投弃权票。
    8.对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 / 否。
    9.如果对可能纳入股东大会议程的临时提案有表决权，应行使何种表决权的具体指示：
    （1）对关于 的提案投赞成票；
    （2）对关于 的提案投反对票；
    （3）对关于 的提案投弃权票。
    10.如果股东对上述第7项和第9项不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：是 / 否。
    委托人签名（盖章）(法人股东应加盖单位印章)：
    　　（注：本授权委托书复印件有效。）