北方创业(600967) 最新公司公告|查股网

						包头北方创业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告 
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    包头北方创业股份有限公司第四届监事会第四次会议于2010年8月13日以通讯表决方式召开，会议通知已于8月3日以专人递交、传真、发邮件方式发出。公司应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。出席监事审议通过了以下决议：
    1、关于《公司2010年半年度报告全文及摘要》的议案。（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
    根据《证券法》和上海证券交易所于2010年6月29日发布的《关于做好上市公司2010年半年度报告披露工作的通知》的相关规定和要求，公司监事会对董事会编制的公司2010年半年度报告全文及摘要进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，全体监事一致认为：
    （1）公司2010年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    （2）公司2010年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2010年中期的经营管理和财务状况等事项。
    （3）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2010年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
    （4）因此，我们保证公司2010年半年度报告全文及摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    该议案表决结果: 同意5票，反对0票，弃权0票,表决通过。
    2、关于《用自有资金投资北京门头沟车辆试验基地建设项目》的议案。（具体内容详见同日公告）。
    该议案表决结果: 同意5票，反对0票，弃权0票,表决通过。
    3、关于《公司募集资金存放及使用情况专项报告》的议案。（具体内容详见同日公告）
    该议案表决结果: 同意5票，反对0票，弃权0票,表决通过。
    特此公告
    包头北方创业股份有限公司监事会
    　　二O一O年八月十七日