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						包头北方创业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
　　包头北方创业股份有限公司第四届董事会第四次会议于2010年8月13日以通讯表决方式召开，会议通知已于8月3日以专人递交、传真、发邮件方式发出。公司应参加表决董事11名（其中独立董事4名），实际参加表决董事11名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。出席董事审议通过了以下决议：
　　1、关于《公司2010年半年度报告全文及摘要》的议案。（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
　　该议案表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　2、关于《用自有资金投资北京门头沟车辆试验基地建设项目》的议案。（具体内容详见同日公告）。
　　公司独立董事，对公司拟用自有资金投资北京门头沟车辆试验基地建设项目的议案，发表以下独立意见，认为：公司投资北京门头沟车辆试验基地建设项目，能够提升公司整体研发能力，缩短产品研发周期，节约产品研发成本，而且能够提升企业综合实力和市场竞争力。符合公司利益，也符合全体股东的利益，没有损害中小股东的利益，同意公司用自有资金投资北京门头沟车辆试验基地建设项目。
　　该议案表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　3、关于《公司募集资金存放及使用情况专项报告》的议案。（具体内容详见同日公告）
　　该议案表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　特此公告
　　包头北方创业股份有限公司董事会
　　二O一O年八月十七日