九州通(600998) 最新公司公告|查股网

						九州通医药集团股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
　　重要内容提示
　　●会议召开时间：2010年12月22日（星期三）14：00
　　●股权登记日：2010年12月14日（星期二）
　　●会议召开地点：武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司（湖北事业部）三楼会议室
　　●会议方式：会议采用现场投票与网络投票相结合的方式
　　一、会议召集人：公司董事会
　　二、会议审议事项
　　序号审议事项
　　议案一
　　《关于公司为下属企业提供担保的的议案》
　　注：以下不同被担保人采取分项表决方式
　　1为广州九州通医药有限公司提供担保
　　2为广东九州通医药有限公司提供担保
　　3为河南九州通医药有限公司提供担保
　　4为江苏九州通医药有限公司提供担保
　　5为上海九州通医药有限公司提供担保
　　6为北京九州通医药有限公司提供担保
　　7为四川九州通科创医药有限公司提供担保
　　三、会议方式、时间、地点
　　会议召开方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。
　　公司通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　现场会议时间：2010年12月22日（星期三）14：00
　　网络投票时间：2010年12月22日（星期三）9：30－11：30，13：00－15：00
　　现场会议地点：武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司（湖北事业部）三楼会议室
　　四、股权登记日：2010年12月14日（星期二）
　　五、参加会议的方式
　　公司股东应正确行使表决权。如果同一股份通过现场、交易系统重复投票，以第一次投票结果为准。
　　六、会议出席人员
　　1、股权登记日上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法委托的代理人；
　　2、公司董事、监事、高级管理人员；
　　3、本公司聘请的律师。
　　七、现场会议登记
　　1、登记时间：2010年12月16日（星期四）9：30-11：30，13：00-16：30
　　2、登记地点：武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司总部办公大楼四楼董事会秘书处
　　3、登记办法：
　　（1）个人股东登记时，需出示：个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡；
　　（2）法人股东登记时，需出示：营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
　　（3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记
　　八、联系方式
　　联系人：贾海平、曾汉林、沈君
　　联系电话：027－84451256，4008004488转8530
　　传真：027－84451256
　　九、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票程序如下：
　　1、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年12月22日（星期三）9：30－11：30，13：00－15：00
　　2、投票期间交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：
　　沪市挂牌投票代码：738998沪市挂牌股票简称：九州投票
　　3、股东投票的具体流程为：
　　（1）输入买入指令；
　　（2）输入证券代码738998
　　（3）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，1.00代表议案一，1.01代表议案一下面第一个分项表决，依次类推。本次股东大会议案对应的申报价格为：
　　序号议案对应申报价格
　　议案一《关于公司为下属企业提供担保的的议案》1.00
　　1为广州九州通医药有限公司提供担保1.01
　　2为广东九州通医药有限公司提供担保1.02
　　3为河南九州通医药有限公司提供担保1.03
　　4为江苏九州通医药有限公司提供担保1.04
　　5为上海九州通医药有限公司提供担保1.05
　　6为北京九州通医药有限公司提供担保1.06
　　7为四川九州通科创医药有限公司提供担保1.07
　　（4）在“委托股数”项下输入表决意见
　　表决意见种类对应的申报股数
　　同意1股
　　反对2股
　　弃权3股
　　（5）确认委托完成。
　　4、计票原则
　　投票表决时，如果股东先对议案一下面分项的一项或多项投票表决，然后对议案一投票表决，以股东对议案一下面分项已投票表决的意见为准，未投票表决的分项，以对议案一的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一下面分项的一项或多项投票表决，则以对议案一的投票表决意见为准。
　　5、投票操作举例
　　股权登记日持有“九州通”的股东，投票操作举例如下:
　　（1）如某股东拟对议案一所有分项投同意票，则其申报如下：
　　投票代码买卖方向买卖价格买卖股数
　　738998买入1.00元1股
　　（2）如某股东拟对议案一的第3、4分项投反对票，其他分项投同意票，则其申报如下：
　　投票代码买卖方向买卖价格买卖股数
　　738998买入1.03元2股
　　738998买入1.04元2股
　　738998买入1.00元1股
　　6、注意事项
　　（1）网络投票不能撤单；
　　（2）对同一表决事项只能申报一次，多次申报（含现场投票和网络投票）的以第一次申报为准；
　　（3）股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权处理。
　　十、其他事项
　　1、股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；
　　2、股权登记日的在册公司股东，如未办理股东登记，也可按照本通知第七条第3点的“登记办法”中规定的相关证件前往会议现场出席本次会议；
　　3、出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。
　　十一、备查文件
　　1、公司第一届董事会第九次会议决议（详见《九州通医药集团股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》，公告编号：临2010－003）；
　　2、公司2010年第二次临时股东大会议案（详见附件1《关于公司对下属企业提供担保的议案》及《九州通医药集团股份有限公司为下属企业提供担保的公告》，公告编号：临2010－006）。
　　特此公告
　　九州通医药集团股份有限公司
　　二0一0年十二月七日
　　附件1：
　　议案一：关于公司对下属企业提供担保的议案
　　根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）和《九州通医药集团股份有限对外担保制度》（下称《担保制度》）等有关规定，为支持下属企业发展资金需要，公司拟为以下下属企业提供担保如下：
　　1、公司为广州九州通医药有限公司在招商银行机场路支行授信2000万元提供担保，期限一年；
　　2、公司为广东九州通医药有限公司在广东发展银行中山开发区支行授信5000万元提供信用担保，期限一年；
　　3、公司为河南九州通医药有限公司在广东发展银行郑州淮河路支行授信3000万元提供担保，期限一年；
　　4、公司为江苏九州通医药有限公司在中国光大银行南京分行授信4500万元提供担保，期限一年；
　　5、公司为上海九州通医药有限公司在中国光大银行上海分行授信8000万元提供担保，期限一年；
　　6、公司为北京九州通医药有限公司在光大银行北京分行授信5000万元提供担保，期限一年。
　　7、公司为四川九州通科创医药有限公司向交通银行四川省分行授信12000万元提供担保，期限一年；为四川九州通科创医药有限公司向中信银行成都温江支行授信3500万元提供担保，期限一年。
　　截止2010年11月25日，公司对外提供担保总额为153,720万元，全部为对公司下属全资子公司或控股子公司的担保。对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的84.82％、总资产的21.19％。公司无逾期担保现象。
　　本议案已经董事会一届九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
　　以上议案，请各位股东审议
　　九州通医药集团股份有限公司
　　2010年12月7日
　　附件2:授权委托书格式
　　授权委托书
　　致：九州通医药集团股份有限公司
　　自：股东：
　　兹委托先生（女士）代表本人/本单位出席九州通医药集团股份有限公司2010年第二次临时股东大会，受托人有权对本次会议所有议案（包括单个议案下的分项表决事项）以投票表决方式代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
　　委托人【或法定代表人（单位）】签字（盖章）：
　　委托人【或法定代表人（单位）】身份证号码：
　　委托人营业执照号码（单位）：
　　委托人持股数（股）：
　　委托人股东账号：
　　受托人签字：
　　受托人身份证号码：
　　签署日期：年月日
　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束