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						九州通医药集团股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　九州通医药集团股份有限公司第一届董事会第九次会议于2010年12月3日在公司3楼会议室召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《九州通医药集团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由董事长刘宝林主持。
　　会议以举手表决的方式，一致通过了以下议案：
　　1、审议通过了《关于公司章程修正案的议案》；
　　根据股东大会授权，经审议，董事会同意修正后的《九州通医药集团股份有限公司章程》；
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　2、审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》；
　　经审议，董事会同意公司以275,339,331.86元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金275,339,331.86元。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　3、审议通过了《关于公司以部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》；
　　经审议，董事会同意公司以不超过18,000万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　4、审议通过了《关于公司以超募资金补充流动资金的议案》；
　　经审议，董事会同意公司本次募集资金超募部分共计993,373,257.83元，全部用于补充流动资金。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　公司独立董事认为：公司将超募资金993,373,257.83元用于补充流动资金或，符合公司在招股说明书中关于“若募集资金在满足上述项目投资后有剩余，则剩余资金增加补充公司流动资金”的披露，并可满足公司经营规模越来越大，公司对流动资金的需求不断增加的需要。因此，同意将超募资金补充公司的流动资金。
　　保荐人国信证券股份有限公司就上述事项发表意见：九州通将本次募集资金超募部分共计993,373,257.83元用于补充公司流动资金，可以满足业务发展对流动资金的需求，有利于提高募集资金的使用效率，提升公司经营业绩；该事项符合公司已公告的招股说明书的披露；该事项不存在变相改变募集资金用途的情况，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。九州通将本次募集资金超募部分共计993,373,257.83元用于补充公司流动资金的事项已经独立董事发表同意意见，并经第一届董事会第九次会议审议通过，本保荐人同意九州通上述使用计划。
　　5、审议通过了《关于公司为下属企业提供担保的议案》；该议案采用分项审议并表决：
　　（1）经审议，董事会同意公司为广州九州通医药有限公司在招商银行机场路支行授信2000万元提供担保，期限一年；
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　（2）经审议，董事会同意公司为广东九州通医药有限公司在广东发展银行中山开发区支行授信5000万元提供担保，期限一年；
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　（3）经审议，董事会同意公司为河南九州通医药有限公司在广东发展银行郑州淮河路支行授信3000万元提供担保，期限一年；
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　（4）经审议，董事会同意公司为江苏九州通医药有限公司在中国光大银行南京分行授信4500万元提供担保，期限一年；
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　（5）经审议，董事会同意公司为上海九州通医药有限公司在中国光大银行上海分行授信8000万元提供担保，期限一年；
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　（6）经审议，董事会同意公司为北京九州通医药有限公司在光大银行北京分行授信5000万元提供担保，期限一年；
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　（7）经审议，董事会同意公司为四川九州通科创医药有限公司在交通银行成都温江支行授信12000万元提供担保，期限一年；为四川九州通科创医药有限公司在中信银行成都温江支行授信3500万元提供担保，期限一年；
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　6、审议通过了《关于公司召开2010年第二次临时股东大会的议案》；经审议，董事会决定于2010年12月22日14:00在公司（湖北事业部）三楼会议室召开2010年第二次临时股东大会，审议《关于公司为下属企业提供担保的议案》。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00。
　　详见《九州通医药集团股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2010－007）
　　特此公告
　　九州通医药集团股份有限公司
　　二〇一〇年十二月七日