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						招商证券股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    招商证券股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议于2010年8月22日在山西省太古梅苑山庄召开。
    本次会议由宫少林董事长召集并主持。会议应到董事15人，实到董事13人，委托表决2人。
    会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商证券股份有限公司章程》的有关规定。
    经审议，会议通过以下决议：
    一、审议通过公司2010年半年度报告及其摘要
    议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过公司2010年度中期合规管理工作报告
    议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过关于聘请公司2010年度审计机构的议案
    公司继续聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。本议案将提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
    议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
    四、审议通过关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案
    公司2010年第一次临时股东大会定于2010年9月21日上午在深圳市委党校学苑宾馆召开。提请该次股东大会审议本次董事会提交的关于聘请公司2010年度审计机构的议案。
    议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。
    招商证券股份有限公司
    　　2010年8月21日