金陵饭店股份有限公司关于召开2009年度股东大会的会议通知 金陵饭店股份有限公司(以下简称 "公司")董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●会议召开时间:2010年6月29日(周二)上午10:00 ●会议召开地点:南京金陵饭店九楼九华厅(南京市汉中路2号) ●会议召开方式:现场会议 公司董事会决定于2010年6月29日召开公司2009年度股东大会,现将会议有关事项通知如下: 一、会议基本情况: 1、会议时间:2010年6月29日(周二)上午10:00 2、会议地点:南京金陵饭店九楼九华厅(南京市汉中路2号) 3、会议召集人:公司董事会 4、会议方式:现场会议 二、会议审议事项: 1、审议《公司2009年度董事会工作报告》; 2、审议《公司2009年度监事会工作报告》; 3、审议《公司2009年度独立董事述职报告》; 4、审议《公司2009年年度报告全文及摘要》; 5、审议《公司2009年度财务决算报告》; 6、审议《公司2009年度利润分配预案》; 7、审议《关于调整独立董事津贴的议案》; 8、审议《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》; 9、审议《关于公司2010年度日常关联交易预计情况的议案》。 议案全文请参见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的股东大会会议资料。 三、会议出席对象: 1、股权登记日:2010年6月22日(周二) 2、截止2010年6月22日(周二)下午上海证券交易所收市后在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东;因故不能出席的股东,可书面委托代理人出席。 3、本公司董事、监事和高级管理人员。 4、保荐机构代表和本公司聘请的法律顾问。 四、会议登记办法: 1、登记时间:2010年6月24日(周四)上午9:30-11:30,下午14:00-16:00 2、登记方式: (1)个人股东:持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证、参会回执(见附件一)进行登记;委托代理人出席需持本人身份证、授权委托书(见附件二)、授权人身份证、股票帐户卡、持股凭证及参会回执进行登记; (2)法人股东:出席会议的若为法定代表人,需持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证、营业执照副本复印件(须加盖公章)、参会回执登记;委托代理人出席需持出席人身份证、法定代表人授权委托书(须签字并盖公章)、股票帐户卡、持股凭证、营业执照副本复印件(须加盖公章)、参会回执进行登记。 (3)异地股东可于2010年6月24日16:00前采取信函或传真方式登记,信函或传真登记需认真填写《参会回执》,并附上述(1)、(2)款所列的证明材料复印件,时间以送达时间为准。 3、登记地点及联系方式: 地址:南京市汉中路2号金陵饭店4层董事会秘书室 邮编:210005,联系人:王浩 电话:025-84711888转4210,传真:025-84711666 五、其他事项: 本次股东大会会期半天,与会股东及代表交通、食宿费用自理。 特此公告。 金陵饭店股份有限公司董事会 2010年6月8日 附件一 股东参会回执 兹登记参加金陵饭店股份有限公司2009年度股东大会。 股东姓名: 身份证/营业执照号码: 股东帐户: 持股数量: 联系地址: 邮政编码: 联系电话: 移动电话: 登记日期: 附件二 授权委托书 兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席金陵饭店股份有限公司2009年度股东大会,并对会议议案按照如下指示代为行使表决权,如本人对本次会议审议事项未作具体指示的,受托人有权按照自己的意愿投票表决。 序号 议 案 同意票 反对票 弃权票 1 《公司2009年度董事会工作报告》 2 《公司2009年度监事会工作报告》 3 《公司2009年度独立董事述职报告》 4 《公司2009年年度报告全文及摘要》 5 《公司2009年度财务决算报告》 6 《公司2009年度利润分配预案》 7 《关于调整独立董事津贴的议案》 8 《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》 9 《关于公司2010年度日常关联交易预计情况的议案》 备注:委托人请在委托书"同意"、"反对"、"弃权"项的方格内选择一项以"√"明确授意受托人投票,每项均为单选,多选无效。 委托人签名(盖章): 委托人身份证/营业执照号码: 委托人股东帐号: 委托人持股数量: 受托人签名: 受托人身份证号码: 授权日期: 本委托有效期为股东大会召开当天。