中国化学(601117) 最新公司公告|查股网

						中国化学工程股份有限公司第一届监事会第五次会议决议的公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    中国化学工程股份有限公司（以下简称"股份公司"）第一届监事会第五次会议于2010年4月7日以书面通知送达各监事，2010年4月21日下午2：00时在股份公司八楼第四会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国化学工程股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席韩志华先生主持。
    经出席会议的监事认真审议，监事会做出了以下决议：
    一、 审议通过公司关于2009年度监事会工作报告的议案。
    表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
    二、 审议通过公司关于2009年度报告和摘要的议案。
    同意提请2009年度股东大会审议。
    表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
    三、 审议通过公司关于2009日常关联交易的议案。
    同意提请2009年度股东大会审议。
    表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
    四、 审议通过公司关于2009年度财务决算报告的议案。
    同意提请2009年度股东大会审议。
    表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
    五、 审议通过公司关于2010年度财务预算报告的议案。
    同意提请2009年度股东大会审议。
    表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
    六、 审议通过公司关于《2009年度内部控制自我评估报告》的预案。
    表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
    七、 审议通过公司关于《2009年度募集资金使用情况的专项说明》的议案。
    表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权
    票为0票。
    八、审议通过公司《关于使用超额募集资金归还银行贷款的议案》
    同意提请2009年度股东大会审议。
    表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
    九、 审议通过关于《中国化学工程股份有限公司2010年第一季度报告》的议案。
    表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
    出席会议的监事签字： 
    中国化学工程股份有限公司
    董事会
    　　二〇一〇年四月二十一日