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						北京银行股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告 
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　北京银行股份有限公司第三届监事会第十八次会议于2010年8月4日在北戴河召开。
　　本次监事会应到监事9名，实际到会董事7名。卢学勇监事委托吕瑞兰监事、李汉林监事委托商和顺监事代为出席并行使表决权。会议由史元监事长主持。
　　会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。
　　会议通过如下决议：
　　通过《关于监事会换届的议案》。根据中国证监会和中国银监会关于监事任职资格的相关规定，经监事会提名委员会审核通过，产生第四届监事会监事候选人名单，同意将第四届监事会监事候选人名单提交股东大会进行选举，产生第四届监事会。具体名单如下：
　　监事候选人4名：卢学勇、周一晨、何恒昌、刘振东
　　外部监事候选人2名：郝如玉、刘红宇
　　职工代表监事根据相关规定由本行职工代表大会选举产生。
　　附件：北京银行股份有限公司第四届监事会监事候选人简历
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　特此公告。
　　北京银行股份有限公司监事会
　　2010年8月6日
　　附件：
　　北京银行股份有限公司第四届监事会监事候选人简历
　　监事候选人简历
　　卢学勇，男，1940年出生，在职研究生学历，高级经济师。现任北京银行监事。之前，卢学勇先生于2003年1月至2006年1月曾任北京市政协委员、常委、经济科技委员会副主任，于1999年10月至2002年3月任中共北京市委金融工委书记，于1982年9月至1999年历任人民银行北京分行工业信贷处副处长、人民银行朝阳区办事处副主任、人民银行北京分行副行长、行长、党组书记、人民银行营业管理部党委书记、主任。
　　周一晨，男，1971年出生，工商管理硕士，经济师，北京市第十一届政协委员。现任北京银行监事，泰富德投资集团有限公司董事长。之前，周一晨先生于1995年7月至1999年7月任北京金安星辰公司总裁，于1992年5月至1995年7月任北京凯悦食品公司董事、总经理，于1991年3月至1992年5月任房山物资局木材公司业务二部经理。
　　何恒昌，男，1933年出生，大学专科学历，高级经济师，北京银行终身荣誉行员。何先生于2002年至2007年任北京银行董事，1996年1月至2002年1月任北京银行首任董事长。之前，1984年5月至1996年10月任工商银行北京市分行副行长，1965年6月至1984年4月，历任任中国人民银行北京市分行工业信贷部综合组组长、北京市财金局银行业务组负责人、中国人民银行北京市分行副行长，1959年7月至1965年5月任中国人民银行北京市分行东城区办事处信贷副科长。
　　刘振东,男，1971年出生，EMBA，北京市第十三届人大代表。现任北京联东投资（集团）有限公司董事长。之前，刘振东先生于2000年1月至2003年5月任北京联东金桥置业有限责任公司董事长，于1999年10月至2000年1月任北京联东模板有限公司总经理，于1998年至1999年任北京联东钢结构有限公司总经理，于1994年至1997年任天津联东模板有限公司总经理，于1992年至1993年任唐山联东模板有限公司总经理。
　　外部监事候选人简历
　　郝如玉,男，1948年出生，大学本科学历，教授、注册会计师、注册税务师，第十一届全国人大代表、全国人大财政经济委员会副主任委员。现任首都经济贸易大学税收研究所所长、中国注册税务师协会副会长、北京市税收研究会副会长。之前，郝如玉先生于2000年兼任北京市国际税收研究会副会长，于1982年至2004年2月，历任中央财经大学讲师、副教授、教授、系主任、税收研究所所长。
　　刘红宇,女，1963年出生，工商管理硕士，经济师，第十一届全国政协委员。现任北京金诚同达律师事务所高级合伙人、律师。2009年至今任重庆国际实业投资股份有限公司独立董事，2006年至今任重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司独立董事，2005年至今任方正科技集团股份有限公司独立董事。之前，刘红宇女士于1993年4月至2004年4月任北京同达律师事务所主任，于1988年6月至1993年4月任中国农业银行北京市分行法律顾问，于1985年3月至1988年5月任四川省人民银行干部。