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						北京银行股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    北京银行股份有限公司2010年第一次临时股东大会（以下简称"本次大会"）于2010年8月26日在北京银行培训中心以现场会议形式召开。出席本次大会的股东和股东代理人 37 名（以下简称"全体股东"），代表有表决权股份数3,650,564,898 股，占总股本58.62％，符合《中华人民共和国公司法》和《北京银行股份有限公司章程》的规定。本次大会由公司董事会召集，闫冰竹董事长主持会议。公司董事、监事、董事会秘书出席了本次大会，部分高级管理人员列席了会议。北京市天达律师事务所对本次大会进行了现场见证。
    本次大会以记名投票的方式表决，经出席会议的股东或股东代理人所持有表决权的股份总额的二分之一以上赞成通过了以下普通决议：
    一、《关于董事会换届的议案》。会议审议了《关于董事会换届的议案》，并对董事候选人进行逐个投票表决，选举出公司第四届董事会董事12名，具体名单如下：
    董事8名：闫冰竹、严晓燕、张东宁、罗纳德、邢焕楼、任志强、张征宇、张杰
    独立董事4名：吴晓球、李保仁、于宁、史建平
    表决结果：
    1、闫冰竹先生
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 3,650,564,898 3,650,564,898 0 0 100%
    2、严晓燕女士
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 3,650,564,898 3,650,564,898 0 0 100%
    3、张东宁先生
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 3,650,564,898 3,650,564,898 0 0 100%
    4、罗纳德先生
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 3,650,564,898 3,650,564,898 0 0 100%
    5、邢焕楼先生
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 3,650,564,898 3,650,564,898 0 0 100%
    6、任志强先生
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 3,650,564,898 3,650,564,898 0 0 100%
    7、张征宇先生
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 3,650,564,898 3,650,564,898 0 0 100%
    8、张杰先生
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 3,650,564,898 3,650,564,898 0 0 100%
    9、吴晓球先生
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 3,650,564,898 3,650,564,898 0 0 100%
    10、李保仁先生
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 3,650,564,898 3,650,564,898 0 0 100%
    11、于宁先生
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 3,650,564,898 3,650,564,898 0 0 100%
    12、史建平先生
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 3,650,564,898 3,650,564,898 0 0 100%
    二、《关于监事会换届的议案》。会议审议了《关于监事会换届的议案》，并对监事候选人进行逐个投票表决，选举出公司第四届监事会监事6名，具体名单如下：
    监事4名：卢学勇、周一晨、何恒昌、刘振东
    外部监事2名：郝如玉、刘红宇
    表决结果：
    1、卢学勇先生
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 3,650,564,898 3,650,564,898 0 0 100%
    2、周一晨先生
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 3,650,564,898 3,650,564,898 0 0 100%
    3、何恒昌先生
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 3,650,564,898 3,650,564,898 0 0 100%
    4、刘振东先生
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 3,650,564,898 3,650,564,898 0 0 100%
    5、郝如玉先生
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 3,650,564,898 3,650,564,898 0 0 100%
    6、刘红宇女士
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 3,650,564,898 3,650,564,898 0 0 100%
    特此公告。
    北京银行股份有限公司董事会
    　　2010年8月27日