中国西电(601179) 最新公司公告|查股网

						中国西电电气股份有限公司首届董事会第二十三次会议决议暨召开2010年第一次临时股东大会通知的公告 
    中国西电电气股份有限公司（"公司"）首届董事会第二十三次会议（"本次会议"）于2010年8月11日以书面形式发出会议通知，本次会议于2010年8月16日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事5人，独立董事刘彭龄、李俊玲分别委托独立董事马金泉代为行使表决权，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。
    本次会议由董事长张雅林先生主持。经过有效表决，本次会议形成以下决议：
    一、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于2010年半年度报告及其摘要的议案》；
    表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权
    二、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划的议案》；
    表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权
    三、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2010年上半年）的议案》；
    详情见公司《临2010-022号》公告
    表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权
    四、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于募集资金部分项目调整的议案》；并同意提交公司股东大会审议；
    详情见公司《临2010-021号》公告
    公司独立董事刘彭龄先生、李俊玲女士、马金泉先生对上述募投项目使用募集资金额度的调整发表意见如下：以上募集资金项目的调整符合公司发展规划和客观实际情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，该事项决策和审议的程序合法、合规。
    公司监事会意见：以上募集资金项目的调整符合公司发展规划和客观实际情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，该事项决策和审议的程序合法、合规。监事会同意将该事项提交公司股东大会审议。
    公司保荐人中国国际金融有限公司认为：中国西电对于募集资金项目的调整有利于公司核心业务开展，有利于提高公司募集资金使用效率，推动募集资金投资项目的实施，有利于保障公司及股东的利益，未违反中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定，符合公司的发展战略及全体股东利益。中国西电本次对募集资金投资项目使用募集资金额度进行相应调整已经独立董事和监事会发表同意意见，并经第一届董事会第二十三次会议审议通过，待股东大会批准后即可实施。中金公司同意中国西电实施该等调整。
    表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权
    该议案还需提交股东大会审议通过后方可实行。
    五、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于以实际募集资金超过募投项目所需部分金额补充公司一般营运资金的议案》；并同意提交公司股东大会审议；
    为了进一步改善的公司财务状况和提高的经济效益，将首发实际募集资金超过投资项目所需部分金额中人民币2,287,942,824.77元用于补充公司一般营运资金。
    公司独立董事刘彭龄先生、李俊玲女士、马金泉先生对上述以实际募集资金超过募投项目所需部分金额作为一般营运资金事项发表意见如下：公司拟将本次发行实际募集资金超过投资项目所需部分金额中人民币2,287,942,824.77元用于补充公司一般营运资金，将超募资金补充公司的流动资金之后，会满足公司经营规模越来越大，公司对流动资金的需求不断增加的需要。因此，同意将超募资金补充公司一般性的流动资金。
    公司监事会意见：公司拟将本次发行实际募集资金超过投资项目所需部分金额中人民币2,287,942,824.77元用于补充公司一般营运资金，将超募资金补充公司的营运资金之后，会满足公司经营规模越来越大，公司对流动资金的需求不断增加的需要。监事会认为，该事项不存在损害股东利益的情形，该事项决策和审议的程序合法、合规。监事会同意将该事项提交公司股东大会审议。
    公司保荐人中国国际金融有限公司认为：中国西电将本次发行募集资金中多于投资项目资金需求总额的人民币2,287,942,824.77元作为公司一般营运资金，可以满足业务发展对流动资金的需求，有利于提高募集资金的使用效率，提升公司经营业绩；该事项符合公司业已通过的董事会及股东会的议案，符合公司已公告的招股说明书的披露；该事项符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定，符合公司的发展战略及全体股东利益；该事项不存在变相改变募集资金用途的情况，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。中国西电拟将本次发行募集资金中人民币2,287,942,824.77元作为公司一般营运资金的事项已经独立董事和监事会发表同意意见，并经第一届董事会第二十三次会议审议通过，待股东大会批准后即可实施。中金公司同意中国西电实施该等事项。
    表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权
    该议案还需提交股东大会审议通过后方可实行。
    六、审议通过了《关于西安西电高压开关有限责任公司吸收合并西安高压电器研究所电器制造有限责任公司的议案》；
    为了完善公司内部的产业布局，将由子公司西安西电高压开关有限责任公司吸收合并子公司西安高压电器研究所电器制造有限责任公司，并最终注销其法人资格。
    表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权
    七、审议通过了《关于提议召开中国西电电气股份有限公司2010年第一次临时股东大会的议案》。
    同意将第四、五项议案提交2010年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权
    特此公告。
    中国西电电气股份有限公司董事会
    2010 年8月17日
    中国西电电气股份有限公司
    关于召开2010年第一次临时股东大会通知
    经公司首届董事会第二十三次会议决议，公司定于2010年9月6日召开2010年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
    一、 会议基本情况
    1、会议召集人：公司首届董事会
    2、会议召开时间：2010年9月6日14:30
    3、会议地点：陕西省西安市西安天翼新商务酒店五楼会议室
    4、会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式
    四、 会议审议事项：
    1、审议《中国西电电气股份有限公司关于募集资金部分项目调整的议案》；
    2、审议《中国西电电气股份有限公司关于以实际募集资金超过募投项目所需部分金额补充公司一般营运资金的议案》；
    本次股东大会议案的具体内容请查询上海证券交易所网站www.see.com.cn。
    五、出席、列席会议的人员：
    1、2010 年8月30日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东也可以书面委托代理人代为出席会议和参加表决（委托书样本附后）；
    2、本公司董事、监事及高级管理人员；
    3、北京市通商律师事务所律师。
    六、会议登记事项：
    1、股权登记日：2010年8月30日
    2、登记时间：
    2010年9月1日至9月2日的上午9:30-下午4:00
    3、登记地点：公司董事会办公室
    地址：陕西省西安市唐兴路7号
    联系人：田喜民 李 利 电话：029－88832083
    邮编：710075
    传真：029-88832084
    4、登记办法：
    参加本次会议的股东或授权代理人，请于本通知规定的登记时间持以下证明文件到公司进行登记，领取会议资料。
    （1）自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书；
    （2）法人股东法定代表人持本人身份证、法人股东营业执照复印件及股东帐户卡；法人股东法定代表人授权的代理人持法人股东营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及股东帐户卡；
    （3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人股东材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
    异地股东可以用传真或信函方式将上述证明文件发到公司董事会办公室进行登记（如委托其他人参加大会并行使表决权，需在会议开始前将授权委托书原件邮寄或由受托人带到公司董事会办公室进行登记，收到时间以公司董事会办公室人员收到时间为准）。
    七、其他事项
    会期半天，出席会议股东的食宿费及交通费自理。
    八、备查文件
    中国西电电气股份有限公司首届董事会第二十三次会议决议。
    附件一：授权委托书样本
    附件二：网络投票的操作流程
    特此公告。
    中国西电电气股份有限公司董事会
    2010 年8月17日
    附件一：
    授权委托书
    兹全权委托 先生（女士）代表本人（或公司名称）出席中国西电电气股份有限公司2010年第一次临时股东大会。
    委托人对下列议案表决如下（请在相应的表决意见项下画"√"以明确表示同意、反对、弃权）：
    序号 议案内容 同意 反对 弃权
    1 《中国西电电气股份有限公司关于募集资金部分项目调整的议案》
    2 《中国西电电气股份有限公司关于以实际募集资金超过募投项目所需部分金额补充公司一般营运资金的议案》
    如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行使表决权。
    委托人签字或盖章： 委托方身份证号码：
    委托方持有股份数： 委托方股东账号：
    受托人签字： 受托人身份证号码：
    受托日期：2010年 月 日
    委托期限：至本次股东大会结束时止
    注：本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
    附件二：
    网络投票的操作流程
    1. 本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2010 年9 月6日上午9:30 至11:30、下午13:00 至15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
    2. 投票代码：788179；投票简称：西电投票
    3. 股东投票的具体程序为：
    (1) 买卖方向为买入股票；
    (2) 在"委托价格"项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，99.00 元代表总议案，以1.00 元代表议案一，以2.00 元代表议案二。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
    序号 内容 申报价格 同意 反对 弃权
    总议案 表示对以下议案一、议案二的表决 99.00 1 股 2股 3股
    1 《中国西电电气股份有限公司关于募集资金部分项目调整的议案》 1.00 1 股 2股 3股
    2 《中国西电电气股份有限公司关于以实际募集资金超过募投项目所需部分金额补充公司一般营运资金的议案》 2.00 1 股 2股 3股
    4. 在"申报股数"项填写表决意见，l 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数：
    表决意见种类 对应的申报股数
    同意 l股
    反对 2股
    弃权 3股
    5. 投票示例
    例如：某投资者对全部议案一次性表决，拟投同意票，其申报如下：
    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    788179 买入 99.00元 l股
    投资者对议案一《中国西电电气股份有限公司关于募集资金部分项目调整的议案》投同意票，其申报为：
    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    788179 买入 1.00元 l股
    如某股东对某一议案拟投反对票，以议案一为例，只需要将上表所申报股数改为 2股，其他申报内容相同。如某股东对某一议案拟投弃权票，以议案一为例，只需要将申报股数改为3 股，其他申报内容相同。
    6. 投票注意事项
    (1) 若股东对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格 99.00 元进行投票。股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
    (2) 对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
    (3) 股东仅对某项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
    (4) 由于网络投票系统的限制，本公司将只能对本次会议设置一个网络投票窗口并且只能向A 股股东提供一次网络投票机会。
    　　(5) 网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。