农业银行(601288) 最新公司公告|查股网

						中国农业银行股份有限公司关于H股超额配售权行使及股份变动情况的公告 
　　本公司董事会及其董事保证本公告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
　　特别提示：中国农业银行股份有限公司（以下简称为“本公司”）首次公开发行境外上市外资股（以下简称为“本次发行”）的股份为H股，本次发行股份的认购对象仅限为符合相应条件的境外投资人（符合相关要求的境内机构除外）。因此，本公告仅为境内投资者及时了解本公司本次发行及上市的相关信息而做出，并不构成亦不得被视为是任何对境内投资者收购、购买或认购本公司本次发行境外上市外资股的要约或邀请。
　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国农业银行股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2010]795号），本公司获准发行不超过2,922,352.9万股（含全额行使超额配售选择权不超过381,176.4万股）境外上市外资股（H股）。
　　根据本次发行的超额配售权安排，自2010年7月6日（即递交香港公开发售申请最后期限之日）起30日内，联席全球协调人可以要求本公司额外发售不超过3,811,764,000股H股。2010年7月29日，联席全球协调人通知本公司，其决定全额行使超额配售权并要求本公司额外发售3,811,764,000股H股。为此，2010年7月29日，本公司以全球发售的H股每股发行价格（即每股3.20港元，不包括应付的1.000%经纪佣金、0.004%香港证券与期货事务监察委员会交易征费、0.005%香港联合交易所有限公司交易费）额外发售3,811,764,000股H股，占原H股新股发行规模（25,411,765,000股）的约15%；同时，本公司国有股股东向全国社会保障基金理事会（以下简称为“社保基金理事会”）额外划转197,647,022股国有股并转为H股，上述国有股划转及转为H股已获得中国有关监管机构批准，且符合相关中国法律的规定。
　　本次超额配售完成后，本公司股份变动情况如下：
                        本次A、H 股发行后， 
                          绿鞋行使前               本次H股绿鞋行使后
股东名称 股份类别
                    持股数量（股） 持股比例    持股数量（股）     持股比例
                                   （%）                           （%） 
财政部   A股    127,705,882,344   40.20       127,522,352,967    39.67
汇金公司 A股   130,000,000,000    40.93       130,000,000,000    40.44
         A 股  10,976,470,582      3.46       10,962,352,937      3.41
         H 股  1,317,647,074 注    0.41       1,515,294,096 注    0.47
社保基金理事
会
小计            12,294,117,656     3.87       12,477,647,033     3.88
其他A 股股东 A股 22,235,294,000    7.00       22,235,294,000     6.92
其他H 股股东 H股 25,411,765,000    8.00       29,223,529,000     9.09
合计            317,647,059,000  100.00      321,458,823,000    100.00
　　注：社保基金理事会持有的因本行发行H股而转持的国有股股份将以1:1的基准转换为H股，而有关H股不会构成本行H股发行的一部分。
　　本次由本公司额外发售的3,811,764,000股H股以及国有股股东额外划转的197,647,022股H股将于2010年8月5日在香港联合交易所有限公司上市交易。
　　特此公告。
　　中国农业银行股份有限公司
　　2010年7月29日