农业银行(601288) 最新公司公告|查股网

						中国农业银行股份有限公司董事会决议公告 
　　中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　中国农业银行股份有限公司董事会于2010年10月27日在北京中国农业银行总行以现场方式召开。会议应出席董事12名，实际出席董事12名，其中张云副董事长委托项俊波董事长参会并代为行使表决权，潘功胜董事委托杨琨董事参会并代为行使表决权，胡定旭董事通过电话通讯方式出席会议并委托邱东董事代为签署会议决议。会议召开符合法律、法规、规章及《中国农业银行股份有限公司章程》和董事会议事规则的规定。
　　本次会议由项俊波董事长主持，审议并通过了《关于中国农业银行股份有限公司2010年第三季度报告的议案》。议案表决情况：
　　本议案有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　特此公告。
　　中国农业银行股份有限公司董事会
　　二〇一〇年十月二十七日