中国北车(601299) 最新公司公告|查股网

						中国北车股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告 
　　中国北车股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
　　中国北车股份有限公司（“公司”）第一届董事会第十七次会议于2010年8月20日以书面形式发出通知，于2010年8月25日以现场会议方式在北京市丰台区芳城园一区15号中国北车大厦308会议室召开。公司董事长崔殿国先生、副董事长王立刚先生、董事奚国华先生、董事林万里先生、董事秦家铭先生、董事张忠先生、董事邵瑛女士、董事张新民先生出席了会议，监事会主席刘克鲜先生、监事陈方平先生、监事朱三华先生列席了会议，公司高级管理人员及有关人员列席了会议。会议应到董事9人，实到董事8人。独立董事陈丽芬女士因出差未能出席本次会议，委托董事邵瑛女士代其行使在本次董事会会议上各项议案的表决权和会议决议、会议记录等文件的签字权。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
　　会议由公司董事长崔殿国先生主持。经过有效表决，会议形成以下决议：
　　一、审议通过《关于及其摘要的议案》
　　会议同意《中国北车股份有限公司2010年半年度报告》及其摘要。具体内容请见在上海证券交易所网站另行公告的《中国北车股份有限公司2010年半年度报告》及《中国北车股份有限公司2010半年年度报告摘要》。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　二、审议通过《关于的议案》
　　会议同意《中国北车股份有限公司2010年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。该专项报告的全文请见在上海证券交易所网站另行公告的《中国北车股份有限公司2010年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　三、审议通过《关于唐山轨道客车有限责任公司海峡轨道客车修造基地（一期）建设项目的议案》
　　会议同意中国北车股份有限公司全资子公司唐山轨道客车有限责任公司与泉州市国有资产投资经营公司共同出资设立项目公司，建设海峡轨道客车修造基地（一期）项目，修造各型城市轨道车辆。项目公司注册资本人民币2亿元，其中唐山轨道客车有限公司以现金出资人民币17,500万元，占注册资本的87.5%；泉州市国有资产投资经营公司以现金出资人民币2,500万元，占注册资本的12.5%。本项目处于前期筹备阶段，今后将根据项目进展情况履行信息披露义务。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　四、审议通过《关于唐山轨道客车有限责任公司天津产业基地（一期）建设项目的议案》
　　会议同意中国北车股份有限公司全资子公司唐山轨道客车有限责任公司出资设立项目公司建设天津产业基地（一期）建设项目，项目建设在天津市东丽区华明工业园区内，维修组装各型城市轨道车辆。项目公司注册资本为人民币2亿元，全部由唐山轨道客车有限责任公司以现金出资。本项目处于前期筹备阶段，今后将根据项目进展情况履行信息披露义务。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　五、审议通过《关于长春轨道客车股份有限公司城轨车辆提能技术改造项目的议案》
　　会议同意长春轨道客车股份有限公司实施城轨车辆提能技术改造项目。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　六、审议通过《关于在波兰设立合资公司的合资方由中国北车股份有限公司变更为其子公司的议案》
　　经公司于2010年6月7日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过，公司拟与波兰PKPCargo公司共同出资在波兰华沙设立合资公司，用于波兰货车制造企业项目前期筹备工作（具体内容请见2010年6月12日刊载于上海证券交易所网站的《中国北车股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》（编号：临2010-022））。
　　会议同意将中国北车股份有限公司与波兰PKPCargo公司在波兰设立合资公司的合资方由中国北车股份有限公司变更为其全资子公司济南轨道交通装备有限责任公司。除合资中方变更外，合资公司名称、注册地、经营范围、注册资本、出资比例和公司治理等方面均不发生变更。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　特此公告。
　　中国北车股份有限公司董事会
　　二○一○年八月二十六日