滨化股份(601678) 最新公司公告|查股网

						滨化集团股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    滨化集团股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十四次会议(以下简称"会议")于二〇一〇年四月十九日在公司办公楼三楼中会议室以现场会议方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，公司监事及高管人员列席了会议。会议由董事长张忠正召集并主持，经与会董事认真讨论，以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：
    一、审议通过了《关于审议2010年第一季度报告的议案》
    表决结果：同意9人,反对0人,弃权0人。
    二、审议通过了《关于山东滨化东瑞化工有限责任公司增加注册资本的议案》
    根据2010年2月25日滨化集团股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议以及2010年3月24日滨化集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议，共计向东瑞化工投资1,735,527,629.43元。董事会决议将前述投入至东瑞化工的资金转为东瑞化工注册资本，即将东瑞化工注册资本增至15亿元（原注册资本2亿元，增加注册资本13亿元），其余235,527,629.43元计入公司资本公积。
    表决结果：同意9人,反对0人,弃权0人。
    三、审议通过了《关于建立和的议案》
    表决结果：同意9人,反对0人,弃权0人。
    特此公告。 
    滨化集团股份有限公司董事会
    　　二○一○年四月十九日