滨化股份(601678) 最新公司公告|查股网

						滨化集团股份有限公司2010年第二次临时股东大会会议通知 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    根据公司第一届董事会第十七次会议决议，公司决定召开2010年第一次临时股东大会，有关事宜通知如下：
    一、会议基本情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议方式：现场会议
    3、现场会议时间：2010年7月22日 9:30
    4、现场会议地点：山东省滨州市黄河五路560号公司办公楼五楼会议室
    5、股权登记日：2010年7月16日
    6、现场会议出席会议人员：
    （1）截止2010年7月16日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东经参会登记后出席会议；
    （2）已登记因故无法出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人不必是公司股东；
    （3）公司董事、监事及其他高级管理人员；
    （4）公司聘请的见证律师。
    7、参加现场会议登记办法：
    （1）登记时间：2010年7月19日至2010年7月20日（上午9:30-11:30 下午2:30-5:00）
    （2）个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人账户卡；法人股东受权代表请持股东单位法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续（异地股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记）。
    （3）登记地点：山东省滨州市黄河五路560号滨化集团股份有限公司董事会办公室
    （4）联系人：高鹏 曹斐 联系电话：0543-2118572
    传真：0543-2118592 邮政编码：256600
    （5）注意事项：参加现场会议的股东交通及住宿费用自理。
    二、会议审议议案：
    1、关于修改《公司章程》的议案；
    2、关于委托理财的议案；
    3、关于修改《投资、担保、借贷管理制度》的议案；
    4、关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案。
    特此公告。
    滨化集团股份有限公司董事会
    2010年7月5日
    附件：
    授权委托书
    兹授权委托 先生（女士）代表本人出席滨化集团股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名： 授托人签名：
    身份证号码： 身份证号码：
    委托人持有股份数：
    委托人股东帐户号码： 委托日期：
    授权范围：
    议案顺序号 议 案 赞成 反对 弃权
    议案一 《关于修改的议案》
    议案二 《关于委托理财的议案》
    议案三 《关于修改的议案》
    议案四 《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案》