滨化股份(601678) 最新公司公告|查股网

						滨化集团股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    滨化集团股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十七次会议(以下简称"会议")于二〇一〇年七月二日在公司办公楼三楼中会议室以现场会议方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，公司监事及高管人员列席了会议。会议由董事长张忠正召集并主持，经与会董事认真讨论，以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：
    一、审议通过了《关于修改的议案》
    表决结果：同意9人,反对0人,弃权0人。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。该项议案须提交股东大会审议。
    二、审议通过了《关于委托理财的议案》
    公司及下属子公司（以下简称"公司"）在经营过程中收取了大量的银行承兑汇票，并形成一定数量的存量，为盘活银行承兑汇票存量，提高公司资金使用效率,增加公司资产收益,至本年底期间，公司拟将不超过8亿元的银行承兑汇票贴现资金分批委托银行、证券公司或信托公司开展期限不超过一年的理财业务。
    1、委托理财的方式
    公司通过在银行开立的委托理财资金账户，专门用于对委托理财资金支付、收回、收益的结算管理。委托理财资金主要投资于固定收益类金融资产。
    2、资金来源
    本次委托理财资金来源为银行承兑汇票贴现回笼资金，属于公司自有资金。
    3、投资风险及风险控制措施
    在保证公司生产经营正常资金需求的前提下，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财的审批和执行程序，确保委托理财事宜的有效开展和规范运行。公司进行委托理财需着重考虑收益和风险是否匹配，要把资金安全放在第一位，持续跟踪委托资金的使用情况，确保理财资金与收益到期收回。
    4、其它事宜
    授权公司董事长具体实施委托理财事宜，包括但不限于：委托理财形式的选择，金额的确定，合同、协议的签署等。
    表决结果：同意9人,反对0人,弃权0人。该项议案须提交股东大会审议。
    三、审议通过了《关于修改的议案》
    表决结果：同意9人,反对0人,弃权0人。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。该项议案须提交股东大会审议。
    四、审议通过了《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案》
    2007-2009年度公司聘请山东汇德会计师事务所有限公司进行了年度审计，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。由于双方合作良好，且山东汇德会计师事务所具备相关资质条件，公司决定聘用山东汇德会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构，聘期一年，审计费90万元。
    表决结果：同意9人,反对0人,弃权0人。该项议案须提交股东大会审议。
    五、审议通过了《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意9人,反对0人,弃权0人。
    特此公告。
    滨化集团股份有限公司董事会
    　　二○一○年七月五日