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						光大证券股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    光大证券股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年4月23日以通讯方式召开第二届董事会第十七次会议。本次会议应表决董事11人，实际表决董事11人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
    经公司董事书面表决，会议审议通过了以下议案：
    一、《关于审议公司2010年第一季度报告的议案》，一致同意《公司2010年第一季度报告》。
    议案表决情况：本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
    二、《关于调整董事会薪酬、提名与资格审查委员会成员的议案》，一致同意薪酬、提名与资格审查委员会召集人为独立董事陈雨露，其他成员为董事长唐双宁、副董事长罗哲夫、独立董事马国强和独立董事郭荣丽。
    议案表决情况：本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。 
    光大证券股份有限公司董事会
    　　二○一○年四月二十六日