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						光大证券股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    光大证券股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次会议通知于2010年7月27日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2010年8月12日在青海西宁召开，本次会议应到董事11人，实到董事11人，现场出席董事6人，5位董事未亲自出席会议，其中，陈爽董事书面委托邓子俊董事代行表决权，杨国平董事和马忠智董事书面委托徐浩明董事代行表决权，陈雨露独立董事书面委托刘纪鹏独立董事代行表决权，马国强独立董事书面委托郭荣丽独立董事代行表决权，本次董事会有效表决数占董事总数的100%。本次董事会由唐双宁董事长主持，公司4名监事和部分高管列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会的规定，本次董事会会议决议合法有效。
    公司董事经认真审议，通过了以下决议：
    一、审议通过了《公司2010年半年度报告》及其摘要。
    议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过了《公司2010年中期合规工作报告》。
    议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过了《光大证券股份有限公司治理专项活动整改报告》。
    议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
    四、审议通过了《修改公司章程第四十七条的议案》，一致同意：
    1、修改《公司章程》,将《公司章程》第四十七条第一款修改为"公司召开股东大会的地点为：上海或北京"。
    2、授权公司经营管理层根据监管机构的要求对《公司章程》第四十七条第一款的表述进行修改，并办理本次公司章程修订的相关手续。
    议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
    本议案将提交最近一次股东大会审议。
    五、审议通过了《关于在深圳市购买办公用房的议案》。
    议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
    六、审议通过了《关于在宁波杭州湾新区购买办公用地的议案》。
    议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。
    光大证券股份有限公司董事会
    　　二○一○年八月十四日