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						中国光大银行股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告 
　　本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　中国光大银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届监事会第六次会议于2010年10月26日在中国光大银行总行以现场方式召开。会议应出席监事10名，实际出席监事8名，其中陈爽监事委托牟辉军监事代为出席监事会会议并行使表决权，陈昱监事委托杨兵兵监事代为出席监事会会议并行使表决权。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》的有关规定。
　　牟辉军监事代行监事会主席职责，主持本次监事会会议，会议审议并通过以下议案：
　　一、关于《南京明先生的离任鉴定》的议案：
　　议案表决情况：本议案有效表决票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。
　　会议决议由监事会办公室根据监事们的意见和建议对《南京明先生的离任鉴定》进行修改后，向银监会报告。
　　二、关于《中国光大银行股份有限公司2010年第三季度报告》的议案：
　　议案表决情况：本议案有效表决票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。
　　监事会对本行2010年第三季度报告出具以下审核意见：
　　1、季度报告的编制和审核程序符合法律、法规以及监管部门的相关规定；
　　2、季度报告的内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。
　　特此公告。
　　中国光大银行股份有限公司监事会
　　二〇一〇年十月二十七日