正泰电器(601877) 最新公司公告|查股网

						浙江正泰电器股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2010年4月20日以通讯方式召开并进行了表决。参加本次会议的董事11人，截止2010年4月20日，董事会已收回有效投票卡11张，符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。
    经统计，与会的11位董事对本次会议的两项议案进行了表决，并形成了如下决议：
    一、 以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2010年第一季度报告的议案》，
    同意公司2010年第一季度报告相关内容。
    二、 以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《使用募集资金增资上海诺雅克
    电气有限公司的议案》，同意公司用募集资金净额中的20,000万元对上海诺雅克电气有限公司进行增资。
    特此公告。 
    浙江正泰电器股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年四月二十一日