正泰电器(601877) 最新公司公告|查股网

						浙江正泰电器股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    1、 本次会议没有否决或修改提案的情况。
    2、 本次会议没有新提案提交表决。
    一、会议召开与出席情况
    浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2009年度股东大会于2010年5月12日上午九点半在公司三楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表人数共22人，代表股份810,431,172股，占公司总股本的80.6399%，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
    大会由公司董事会召集，董事长南存辉先生主持会议，公司董事、监事和公司高级管理人员以及见证律师出席了会议。会议采取现场记名投票方式，对提案进行表决。
    二、议案审议情况
    1、审议并通过《公司2009年年度报告》正文及摘要
    同意22票，反对0票，弃权0票，以出席会议股东及代理人持有公司有表决权股份的100%多数通过了本议案。
    2、审议并通过公司2009年度董事会工作报告
    同意22票，反对0票，弃权0票，以出席会议股东及代理人持有公司有表决权股份的100%多数通过了本议案。
    3、审议并通过公司2009年度监事会工作报告
    同意22票，反对0票，弃权0票，以出席会议股东及代理人持有公司有表决权股份的100%多数通过了本议案。
    4、审议并通过公司2009年度财务决算报告
    同意22票，反对0票，弃权0票，以出席会议股东及代理人持有公司有表决权股份的100%多数通过了本议案，同意公司2009年度财务决算报告相关内容。
    5、审议并通过了公司2009年年度利润分配方案
    同意22票，反对0票，弃权0票，以出席会议股东及代理人持有公司有表决权股份的100%多数通过了本议案，同意公司2009年度利润分配方案如下：2009 年公司实现母公司净利润555,490,591.77元，年初留存的未分配利润50,147,596.68元，因2009年起将正泰（温州）电气有限公司长期股权投资由权益法改按成本法核算，形成的其他综合收益增加未分配利润11,560,034.62元，上述合计分配前未分配利润617,198,223.07元。扣除2009年度实施的中期利润分配270,000,000.00元和计提盈余公积55,549,059.18元后，截至2009年12月31日，公司可供股东分配的利润为291,649,163.89元；公司以现有股本1,005,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发2元现金（含税），共计派发现金201,000,000.00元（含税），剩余未分配利润90,649,163.89元结转下一年度分配。
    6、审议并通过了修改《公司章程》的议案
    本议案为特别决议议案。
    同意22票，反对0票，弃权0票，以出席会议股东及代理人持有公司有表决权股份的100%多数通过了本议案，同意修改《公司章程》。
    7、审议并通过了修改公司《董事会议事规则》的议案
    本议案为特别决议议案。
    同意22票，反对0票，弃权0票，以出席会议股东及代理人持有公司有表决权股份的100%多数通过了本议案，同意修改公司《董事会议事规则》。
    8、审议并通过了选举公司第五届董事会董事的议案
    同意22票，反对0票，弃权0票，以出席会议股东及代理人持有公司有表决权股份的100%多数通过，选举南存辉为公司第五届董事会董事；
    同意22票，反对0票，弃权0票，以出席会议股东及代理人持有公司有表决权股份的100%多数通过，选举陆燕荪为公司第五届董事会董事；
    同意22票，反对0票，弃权0票，以出席会议股东及代理人持有公司有表决权股份的100%多数通过，选举翁礼华为公司第五届董事会董事；
    同意22票，反对0票，弃权0票，以出席会议股东及代理人持有公司有表决权股份的100%多数通过，选举郭明瑞为公司第五届董事会董事；
    同意22票，反对0票，弃权0票，以出席会议股东及代理人持有公司有表决权股份的100%多数通过，选举荆林波为公司第五届董事会董事；
    同意22票，反对0票，弃权0票，以出席会议股东及代理人持有公司有表决权股份的100%多数通过，选举南存飞为公司第五届董事会董事；
    同意22票，反对0票，弃权0票，以出席会议股东及代理人持有公司有表决权股份的100%多数通过，选举朱信敏为公司第五届董事会董事；
    同意22票，反对0票，弃权0票，以出席会议股东及代理人持有公司有表决权股份的100%多数通过，选举林黎明为公司第五届董事会董事；
    同意22票，反对0票，弃权0票，以出席会议股东及代理人持有公司有表决权股份的100%多数通过，选举程南征为公司第五届董事会董事；
    同意22票，反对0票，弃权0票，以出席会议股东及代理人持有公司有表决权股份的100%多数通过，选举陈国良为公司第五届董事会董事；
    同意21票，反对1票，弃权0票，以出席会议股东及代理人持有公司有表决权股份的97.2564%多数通过，选举刘时祯为公司第五届董事会董事。
    上述当选的董事中，陆燕荪、翁礼华、郭明瑞、荆林波为独立董事。
    9、审议并通过了选举公司第五届监事会监事的议案
    同意22票，反对0票，弃权0票，以出席会议股东及代理人持有公司有表决权股份的100%多数通过，选举吴炳池为公司第五届监事会监事；
    同意22票，反对0票，弃权0票，以出席会议股东及代理人持有公司有表决权股份的100%多数通过，选举高亦强为公司第五届监事会监事。
    10、审议并通过了关于调整独立董事津贴的议案
    同意22票，反对0票，弃权0票，以出席会议股东及代理人持有公司有表决权股份的100%多数通过了本议案，同意将独立董事津贴调整为每年10万元（含税）。
    11、审议并通过了公司《分级授权管理制度》
    同意22票，反对0票，弃权0票，以出席会议股东及代理人持有公司有表决权股份的100%多数通过了本议案，通过《分级授权管理制度》。
    12、审议并通过了公司《2010年度关联交易预测》的报告
    在本议案的表决中，关联股东正泰集团股份有限公司、南存辉、南存飞、吴炳池、施成辂回避了表决，本议案有表决权的股份数为53,494,206股。
    同意17票，反对0票，弃权0票，以出席会议股东及代理人所持有对本议案有表决权股份的100%多数通过了本议案。
    13、审议并同意聘任天健会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构
    同意22票，反对0票，弃权0票，以出席会议股东及代理人持有公司有表决权股份的100%多数通过了本议案，同意聘任天健会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。
    三、律师见证情况
    本次股东大会由金杜律师事务所周宁、王琳律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
    四、备查文件
    1、经到会董事签字确认的2009年度股东大会决议和会议记录。
    2、金杜律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告。
    浙江正泰电器股份有限公司董事会
    　　2010年5月12日