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						浙江正泰电器股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告 
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事会第五次会议于2010年11月19日在杭州召开。会议应到监事3名，实到监事3名，参会人数和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由吴炳池先生主持，出席会议的监事审议并以记名投票的方式表决通过了如下议案：
　　一、关于公司《股票期权激励计划（草案）》和《股票增值权激励计划（草案）》的议案
　　会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《股票期权激励计划（草案）》和《股票增值权激励计划（草案）》，并对首次获授股票期权和增值权的激励对象名单进行了核查。
　　监事会认为：《股票期权激励计划（草案）》符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；列入公司股票期权计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选、最近三年内因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）予以行政处罚的情形，符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》和《股权激励有关事项备忘录3号》规定的激励对象条件，符合公司《股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
　　《股票增值权激励计划（草案）》符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；列入公司股票期权计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
　　二、关于公司《股票期权和增值权激励计划考核管理办法》的议案
　　会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了公司《股票期权和增值权激励计划考核管理办法》，该议案尚待《股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证监会备案无异议后，提交股东大会审议通过。
　　特此公告。
　　浙江正泰电器股份有限公司监事会
　　2010年11月19日