永辉超市(601933) 最新公司公告|查股网

						永辉超市股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
　　永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2010年12月23日以通讯方式召开。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。会议的召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议通过了以下决议：
　　一、审议并通过关于增资子公司北京永辉超市有限公司的议案
　　按照募投项目规划，现拟增资公司全资子公司北京永辉超市有限公司人民币22,547万元建设9家门店，增资后该子公司注册资本将达到人民币23,547万元。
　　(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
　　二、审议并通过关于增资子公司南平永辉超市有限公司的议案
　　按照募投项目规划，现拟增资公司全资子公司南平永辉超市有限公司人民币4,205万元建设3家门店，增资后该子公司注册资本将达到人民币5,205万元。
　　(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
　　三、审议并通过关于增资子公司厦门永辉民生超市有限公司的议案按照募投项目规划，现拟增资公司全资子公司厦门永辉民生超市有限公司人民币2,012万元建设1家门店，增资后该子公司注册资本将达到人民币3,012万元。
　　(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
　　四、审议并通过关于增资子公司宁德永辉百货有限公司的议案
　　按照募投项目规划，现拟增资公司全资子公司宁德永辉百货有限公司人民币5,649万元建设3家门店，增资后该子公司注册资本将达到人民币6,649万元。
　　(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
　　五、审议并通过关于增资子公司安徽永辉超市有限公司的议案
　　按照募投项目规划，现拟增资公司全资子公司安徽永辉超市有限公司人民币21,121万元建设9家门店，增资后该子公司注册资本将达到人民币22,121万元。
　　(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
　　六、审议并通过关于增资子公司成都永辉商业发展有限公司的议案
　　按照募投项目规划，现拟增资公司全资子公司成都永辉商业发展有限公司人民币12,000万元，增资后该子公司注册资本将达到人民币13,000万元。
　　(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
　　七、审议并通过关于增资子公司永安永辉超市有限公司的议案
　　按照募投项目规划，现拟增资公司全资子公司永安永辉超市有限公司人民币2,084万元建设1家门店，增资后该子公司注册资本将达到人民币4,084万元。
　　(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
　　八、审议并通过关于增资子公司泉州永辉超市有限公司的议案
　　按照募投项目规划，现拟增资公司全资子公司泉州永辉超市有限公司人民币5,120万元建设3家门店，增资后该子公司注册资本将达到人民币6,120万元。
　　(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
　　九、审议并通过关于增资子公司漳州永辉超市有限公司的议案
　　按照募投项目规划，现拟增资公司全资子公司漳州永辉超市有限公司人民币680万元建设1家门店，增资后该子公司注册资本将达到人民币1,680万元。
　　(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
　　十、审议并通过关于增资子公司莆田永辉超市有限公司的议案
　　按照募投项目规划，现拟增资公司全资子公司莆田永辉超市有限公司人民币14,604万元建设7家门店，增资后该子公司注册资本将达到人民币15,604万元。
　　(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
　　十一、审议并通过关于增资子公司贵州永辉超市有限公司的议案
　　按照募投项目规划，现拟增资公司全资子公司贵州永辉超市有限公司人民币3,824万元建设1家门店，增资后该子公司注册资本将达到人民币4,824万元。
　　(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
　　十二、审议并通过关于增资子公司重庆永辉超市有限公司的议案
　　按照募投项目规划，现拟增资公司全资子公司重庆永辉超市有限公司人民币61,440万元建设30家门店，增资后该子公司注册资本将达到人民币71,440万元。
　　(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
　　十三、审议并通过关于增资子公司福州闽侯永辉超市有限公司的议案
　　按照募投项目规划，现拟增资公司全资子公司福州闽侯永辉超市有限公司人民币8,155万元建设永辉超市闽侯生活中心，增资后该子公司注册资本将达到人民币
　　8,955万元。
　　(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
　　十四、审议并通过关于增设公司福州金祥分支机构的议案
　　公司拟在福州市仓山区增设一家分支机构，名称拟定为“永辉超市股份有限公司福建福州金祥超市”（实际名称以工商核批为准）。
　　(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
　　十五、审议并通过关于报废处置部分固定资产的议案
　　截止2010年11月30日，公司部分固定资产已提足折旧（原值：2028.48万元；累计折旧：1927.11万元；折余价值：101.37万元）且无法继续使用，需报废处置。
　　特此提请审议报废处置上述固定资产。
　　预计变卖收入仅够支付清理费用、运费等费用，处置损失大约在100万元左右。
　　(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
　　特此公告。
　　永辉超市股份有限公司董事会
　　二〇一〇年十二月二十三日