数码视讯(300079) 最新公司公告|查股网

						北京数码视讯科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届第四次董事会会议于2010年11月29日上午10：00以通讯方式召开，会议于同年11月26日以电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应参加表决董事9名，实际表决董事9名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　会议由董事长郑海涛先生主持，与会董事对下列事项进行了表决。现形成决议如下：
　　（1）审议通过了《关于利用部分募集的其他与主营业务相关的营运资金投资北京市博汇科技有限公司的议案》。
　　为了优化产业链结构，丰富产品多样性，不断提高公司的综合竞争力，使用公司上市募集的其他与主营业务相关的资金对北京市博汇科技有限公司增资，投资总额为3000万元，取得股权占北京市博汇科技有限公司增资后注册资本的20%。
　　表决结果为同意9票，弃权0票，反对0票。
　　本募集资金使用计划自董事会审议通过并公告后实施。
　　（2）审议通过了了《关于同意为全资子公司北京数码视讯软件技术发展有限公司向华夏银行知春支行申请授信提供担保的议案》
　　公司于2010年11月8日召开的第二届董事会第四次会议审议并通过了《关于同意全资子公司北京数码视讯软件技术发展有限公司向华夏银行知春支行申请授信的议案》，同意全资子公司北京数码视讯软件技术发展有限公司(以下简称“子公司”)向华夏银行知春支行申请授信人民币3000万元（大写叁仟万元整）,期限1年，用于补充子公司流动资金。
　　本次董事会审议并通过了由公司为子公司就上述银行申请授信提供最高额保证的连带责任担保的议案。
　　截至目前，公司累计对外担保总额为3000万元人民币。
　　表决结果为同意9票，弃权0票，反对0票。
　　特此公告！
　　北京数码视讯科技股份有限公司
　　董事会
　　二○一○年十一月二十九日